На Мальте заморозили счета банка из-за «панамского досье»

Финансовый регулятор Мальты заморозил активы банка Pilatus, руководство которого подозревается в махинациях с офшорами. Журналистка Дафна Галиция, которая расследовала это дело в рамках «панамского досье»​, была убита в октябре прошлого года.

Как сообщает Times of Malta, руководитель Pilatus Али Садр Хашеминежад, задержанный в среду в США, также отстранен от управления банком. Следователи подозревают, что он создал схему по переводу денег из Ирана и Венесуэлы через финансовую систему США в обход санкций.

Также накануне в Греции была задержана экс-сотрудница Pilatus, гражданка РФ Мария Ефимова. Она была информатором Галиции. Также известно, что россиянка подозревается в растрате.

Самые интересные статьи «Росбалта» читайте на нашем канале в Telegram.

Источник: rosbalt.ru

Добавить комментарий